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Española AFC Investment Solutions presenta arbitraje contra Colombia

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Por CIAR Global | 21-5-20

Española AFC Investment Solutions presenta arbitraje contra Colombia

La entidad financiera española AFC Investment Solutions SL ha presentado un arbitraje de inversiones contra Colombia por la liquidación forzosa de la entidad financiera Compañía de Financiamiento SA, envuelta en 2015 en una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos.

El arbitraje se ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-España de 2015 y se administrará bajo reglas del Centro.

En 2015 se inició la investigación sobre Cándido Rodríguez Losada y Javier José Ardura Gómez, propietarios de AFC Investment Solutions SL, y a su vez accionistas mayoritarios de Compañía de Financiamiento SA radicada en Colombia, que fue intervenida por la Superintendencia Financiera y liquidada forzosamente ante una investigación penal por irregularidades en el control de los ahorros de sus clientes y lavado de activos (ver “Exsenador español, detrás de saqueo a 7.700 ahorradores colombianos“, Unidad Investigativa, El Tiempo, 28.11.2020).

La cantidad investigada eran 365.000 millones de pesos (más de 112 millones de euros).

El despahco J.A. Cremades & Partners (París) representa al demandante.


 source: CIAR Global